व्हॉट्सअॅप - टेलिग्राम
info@uae-zones.com
बर्लिंग्टन टॉवर, बिझनेस बे, दुबई, युएई

मनी लाँड्रिंग विरुद्ध लढा - AML धोरण

UAE-ZONES मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाच्या वित्तपुरवठा विरुद्धच्या लढ्याला सर्वात जास्त महत्त्व देते, दोन्ही अंतर्गत आणि ते समर्थन करत असलेल्या प्रकल्पांच्या चौकटीत.

UAE-ZONES कंपनीचे, ग्राहकांचे हित आणि बाजाराच्या अखंडतेची प्राथमिकतेची खात्री करून पूर्ण वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकपणा आणि निःपक्षपातीतेने आपला व्यवसाय चालविण्याचे काम हाती घेते. कठोर डीओन्टोलॉजिकल आणि नैतिक मानकांचा आदर करण्याची ही वचनबद्धता केवळ UAE-ZONES कार्यरत असलेल्या विविध अधिकारक्षेत्रांमध्ये लागू असलेल्या कायद्यांचे आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी नाही तर दीर्घकालीन विश्वास मिळवण्यासाठी आणि पुढे चालू ठेवण्यासाठी देखील आहे. ग्राहक, भागधारक, कर्मचारी आणि भागीदार.

UAE-ZONES च्या व्यावसायिक आचरण आणि नीतिमत्तेची सनद ("सनद") त्याचे कार्य आणि UAE-ZONES कार्यरत असलेल्या विविध देशांमधील त्याच्या कर्मचार्‍यांच्या क्रियाकलापांचे नियमन करणार्‍या चांगल्या आचरणाचे सर्व नियम संपूर्णपणे आणि तपशीलवार सूचीबद्ध करण्याचा हेतू नाही. . त्याऐवजी, काही मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम स्थापित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे की त्यांच्या कर्मचार्‍यांना UAE-ZONES साठी विशिष्ट नैतिक मानकांची सामान्य दृष्टी आहे आणि ते या मानकांचे पालन करून त्यांचा व्यवसाय करतात याची खात्री करणे हे आहे. UAE-ZONES कर्मचार्‍यांच्या व्यावसायिकतेची अंतर्गत आणि बाह्य विश्वासार्हता मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

सर्व UAE-ZONES कर्मचार्‍यांनी (सेकंडमेंट किंवा सेकंडमेंटच्या अंतर्गत काम करणार्‍यांसह) या चार्टरचे नियम आणि कार्यपद्धती काळजीपूर्वक आणि कोणत्याही दबावाशिवाय लागू करणे अपेक्षित आहे. त्यांची कर्तव्ये पूर्ण जबाबदारीने, प्रामाणिकपणे आणि परिश्रमपूर्वक पार पाडणे.

मनी लाँड्रिंग / दहशतवादी वित्तपुरवठा

UAE-ZONES.com च्या क्रियाकलापांचे स्वरूप लक्षात घेता, मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा कायदेशीर दृष्टिकोनातून आणि त्याची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी विशिष्ट आणि महत्त्वपूर्ण जोखीम निर्माण करतात. UAE-ZONES ज्या देशांमध्ये कार्यरत आहेत तेथे मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कायदे आणि नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. UAE-ZONES ने म्हणून एक कार्यक्रम विकसित केला आहे ज्यात:

  • योग्य अंतर्गत नियंत्रणे आणि प्रक्रिया (योग्य परिश्रम उपाय);
  • कर्मचारी नियुक्त करताना आणि सतत आधारावर प्रशिक्षण कार्यक्रम.

दक्षतेचे उपाय:

क्लायंटचे चांगले ज्ञान (केवायसी - तुमच्या क्लायंटला जाणून घ्या) म्हणजे क्लायंटची ओळख ओळखणे आणि सत्यापित करणे तसेच, जेथे लागू असेल तेथे, नंतरच्या वतीने कार्य करणार्‍या व्यक्तींचे अधिकार, त्यांच्याशी व्यवहार करण्याची निश्चितता प्राप्त करण्यासाठी कर्तव्ये सूचित करतात. कायदेशीर आणि कायदेशीर ग्राहक:

  • नैसर्गिक व्यक्तीच्या बाबतीत: त्याचे छायाचित्र असलेले वैध अधिकृत दस्तऐवज सादर करून. नोंदवल्या जाणार्‍या नोंदी आणि ठेवल्या जाणार्‍या नोंदींमध्ये नाव (ने) आहेत - विवाहित महिलांचे पहिले नाव, प्रथम नावे, व्यक्तीचे जन्म तारीख आणि ठिकाण (राष्ट्रीयत्व), तसेच प्रकृती, तारीख आणि जारी करण्याचे ठिकाण आणि तारीख दस्तऐवजाची वैधता आणि प्राधिकारी किंवा व्यक्तीचे नाव आणि स्थान ज्याने दस्तऐवज जारी केला आणि जेथे लागू असेल तेथे ते प्रमाणीकृत केले;
  • कायदेशीर व्यक्तीच्या बाबतीत, तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या अधिकृत नोंदवहीमधील कोणत्याही कृत्याची किंवा अर्काची मूळ किंवा प्रत संप्रेषण करून नाव, कायदेशीर फॉर्म, नोंदणीकृत ऑफिस कंपनीचा पत्ता आणि भागीदार आणि कॉर्पोरेटची ओळख स्थापित करणे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

याव्यतिरिक्त, खालील माहिती देखील आवश्यक आहे:

  • पूर्ण पत्ता (es)
  • टेलिफोन आणि/किंवा GSM क्रमांक
  • ईमेल
  • व्यवसाय

तसेच खालील कागदपत्रे:

  • पासपोर्टची प्रमाणित प्रत
  • पत्त्याचा पुरावा
  • अभ्यासक्रम
  • बँक स्टेटमेंट
  • बँक संदर्भ पत्र
  • शक्यतो अतिरिक्त ओळख दस्तऐवज (ओळख दस्तऐवज, ड्रायव्हिंग लायसन्स
    ड्रायव्हिंग, निवास परवाना).

ही यादी संपूर्ण नाही आणि परिस्थितीनुसार इतर माहिती विचारात घेतली जाऊ शकते.

UAE-ZONES ची अपेक्षा आहे की त्यांच्या ग्राहकांनी योग्य आणि अद्ययावत माहिती द्यावी आणि त्यांना शक्य तितक्या लवकर कोणत्याही बदलांची माहिती द्यावी.

शंका असल्यास उपाययोजना कराव्यात:

मनी लाँडरिंग आणि/किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठ्याचा संशय असल्यास, किंवा प्राप्त केलेल्या ओळख डेटाच्या सत्यतेबद्दल किंवा प्रासंगिकतेबद्दल शंका असल्यास, UAE-ZONES हाती घेते:

  • व्यावसायिक संबंधात प्रवेश करू नये किंवा कोणताही व्यवहार करू नये;
  • औचित्य न बाळगता व्यावसायिक संबंध संपुष्टात आणण्यासाठी.